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近日，XZ（香港）银行传出内部消息：银行将开展大面积客户尽职调查，凡2014年后持有该银行的银行账户使用人都有被调查的可能。

消息不假。香港政府大力打击洗黑钱，银行等金融机构时刻配合，不敢放松。这次，按耐不住的洗钱集团就瞄上了近年兴起的XZ银行账户。和知名的HF、HS银行相比，XZ银行开户更为便利、快捷，有利于国内外老板快速开展公司业务。洗钱集团就是看中了这一点，利用该银行账户进行非法交易。

幸亏，XZ银行发现得快，及时制止行为对银行造成的伤害。并即时开展对大面积的客户尽职调查。

被通知完成尽职调查的客户，需在一周内提供业务文件包括：提单、装船单据、发票、合同、买家及供应商的名片及网站等。

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